5000个传销诈骗项目，区块链与诈骗结合发人深省

自比特币强势崛起以来，虚拟货币热潮不断，区块链成为新的风口。然而，这些“新事物”也被不法分子用来进行新型诈骗。

数据显示，从今年年初到现在，我国利用区块链概念的传销已经超过5000起。从“高与低”到“沙与沙”，区块链与欺诈的结合令人深思。例如：万通诈骗案：80万可以买一个队长，放弃其他受害者的血汗钱？

纵观近年来的区块链诈骗案件，不法分子使用的手段其实很“老套”。

①：“戴空手套的白狼”，“割韭菜”来增加货币的价值。例如，今年5月，深圳警方破获了“公银币”集资诈骗大案。犯罪团伙将所谓的“公银币”单价从0.5元炒到10元。当大量投资者跟风入市时，他们继续套现。骗局虽然简单，但涉案金额超过3亿元。

②：“卖羊头狗肉”，打着“虚拟货币”，实实在在的“传销币”。例如，今年4月西安警方破获的“大唐币”网络传销案中，犯罪团伙在国内外多个城市公开召开宣传推介会，设立28级负责人。短短18天，注册会员数达到数万人。. 再比如，在去年查获的“钛币”案中，“客户”每开发一台线下租赁的“矿机”，就获得10%的“矿机”租赁费。从卖实物到“租矿机”，传销的本质依然无法逃脱。

③：“在中国外用”，甚至“出口转内销”。例如，金额高达16亿元的“Vikacoin”，该组织的传销网站和营销模式是由保加利亚的一个组织建立的，服务器位于丹麦。我国依法取缔ICO、关闭国内虚拟货币交易所后，诈骗组织“出口转内销”的现象开始增多，不少“本土骗子”变身成为“外国教授”其他。

从层出不穷的“区块链诈骗”案件来看，不法分子使用的欺骗手段都是“老套路”，但往往会吸引数万人。是骗子太精明，还是投资者太天真？不得不说，“区块链诈骗”的频发，确实击中了很多普通投资者的软肋。

①：“急着上车”的财富渴求。近年来，突如其来的暴富传说和财富缩水的焦虑，双向挤压着人们的心。没赶上共享经济快车的时候，今天只能天天坐小黄车；当年没赶上比特币的快车，今天只能天天抛硬币。这种“年年失风”的焦虑，更加强化了很多人对“一币一别墅”的幻想。

②：“知名度越高越可信”的思维陷阱。虽然大多数受害者没有足够的能力真正了解区块链，但这并不妨碍人们“用钱投票”。毕竟，比特币的“致富神话”指日可待。毕竟台上西装革履的专家把区块链吹成了炒作。此外，诈骗团伙频繁在各大高档酒店举行推介会，让大家陷入“知名度越高越可信”的思维陷阱。例如：LCC影视币是重大传销，涉及金额近50亿，发生在周边币圈诈骗案

③：“赚了就走”的投机心态。事实上，有关部门在处理非法集资案件或传销案件时，受害人不愿举报是普遍现象。在犯罪团伙行骗的过程中，很多“受害者”在推荐“人头”后也获得提成，只要不倒闭就不是“受害者”。在很多非法集资、传销的案例中，有些人甚至明知是骗局，还想在骗局破灭前“赚到钱走人”。例如，在西安查处的“钛币”传销案中，不法分子因为“区域表彰大会”而引起监管部门的关注。声音太大，引起了群众的抱怨。在此之前，没有被骗的人报案。例如：Sum Token是又一个跑路的骗局钱包，跑了4亿资金！

欺骗这些年来一直没有改变，概念每年都在更新，区块链与欺诈的奇妙结合在某种程度上是不可避免的。层出不穷的高科技骗局背后，有太多值得反思的问题。现在区块链技术已经应用到各个行业，未来的技术发展会更加成熟，但是如果要投资区块链项目，就需要慎重考虑了。

一方面，区块链过度炒作的假火，是时候冷静下来了。从去年的“人人谈货币”到现在的“人人谈链”，区块链的概念显然被炒作了。虽然说“要喝啤酒，必须先喝泡沫”，但如果一杯啤酒没有酒就充满了泡沫，那显然不是好酒。我们不否认未来区块链可能会有超级应用，但我们更期待实际的科研应用，而不是画饼充饥甚至“画饼赚钱”，毕竟，没有人是天才。

另一方面，相关部门的监管能力也要“跟上链条”。作为传统欺诈的高科技新变种，区块链欺诈确实给监管部门带来了不小的麻烦。这就要求有关部门建立联合监督联合打击机制，提高金融专业化水平和大数据调查能力，及时发现新动向和新出现的迹象，而不是一事无成，甚至一无所知。

启航说：一失足千恨，谨记天上无馅饼区块链比特币是传销吗，天下无免费午餐。请记住，在梦想获得丰厚回报之前，首先要关注您来之不易的资本。金融的力量不在于短期的高回报区块链比特币是传销吗，而在于基于时间的复利。暴利使人失去理智，孤注一掷，最终的结果往往是失去妻子，失去军队，人财两空！

但是，有些人明知是骗局，却继续开发别人的投资。原因是他们希望更多的人来填补这个漏洞并维持骗局以使自己获利。这种病态结构的融资体系迟早会崩溃。当它崩溃时，你周围的成千上万的人，包括你的下线，都会被摧毁。

币圈可以让你一夜暴富，也可以让你一夜破产。散户永远是币圈里的韭菜。不想当韭菜，就得反其道而行之。你必须控制你的贪婪。

最后，【币圈数据】提醒投资者不要相信高收益矿机、钱包、区块狗、区块猫等骗局。目前骗局项目数不胜数，因为这些都是资本盘的演变，启航也希望投资者能够尽快拿回血汗钱。

大家好，我是启航。在投资领域，一定要注意理财，否则很难赚钱。信息、人脉、思维，缺一不可。玩这个项目的人，必须从本质上理解其中的逻辑。否则，咸鱼很难翻身，顶多是挣扎。启航团队从事金融行业多年，对金融项目有大量研究，专注于创业项目。希望启航团队的分享对你有用。